Ready-made companies with history, VAT or banking profile
Готовые компании с историей, VAT и корпоративной инфраструктурой
Подбираем ready-made companies для международной торговли, consulting, holding, e-commerce, fintech support и операционных задач. Проверяем чистоту истории, налоговые обязательства, VAT, банковские отношения, договоры и переносимость управления.
Когда готовая компания полезна
Готовая компания может помочь, когда важны сроки, возраст юридического лица, VAT, договорная история или уже подготовленная инфраструктура. Но такие преимущества имеют смысл только после проверки liabilities.
Торговля и e-commerce
Структуры для международных контрактов, поставщиков, marketplaces, VAT и payment accounts.
Holding и IP
Компании для владения активами, IP, долями, intra-group contracts и международной структуры.
Consulting и service companies
Готовые компании под services, IT, agencies, startups и B2B operations.
Примеры юрисдикций
| Юрисдикция | Тип | Ключевая ценность | Что проверить |
|---|---|---|---|
| Estonia | OÜ with VAT / clean history | Быстрый EU setup с VAT и понятной корпоративной формой. | EMTAK activity, VAT status, bank transferability, tax filings. |
| Luxembourg | Ready-made company | Репутационная европейская компания для holding, finance или services. | Substance, tax position, contracts, historical filings. |
| Cyprus / UK / Bulgaria | EU/UK service or trading company | Операционная база для B2B, trading, consulting или group structure. | Accounts, VAT, debts, nominee history, banking profile. |
| Hong Kong / Singapore | Asia-ready companies | Структура для азиатского рынка, trading, fintech support или distribution. | Company history, bankability, substance, contracts and tax risk. |
Due diligence готовой компании
Corporate
- registry, shareholders, directors;
- articles, minutes and filings;
- nominee history;
- transfer documents.
Tax and liabilities
- tax returns and VAT filings;
- debts, penalties, payroll;
- contracts and guarantees;
- litigation and claims.
Banking and operations
- existing accounts;
- bank KYC after transfer;
- payment systems;
- business profile update.
Возраст компании и VAT номер могут быть преимуществом, но только если история чистая и банк готов работать с новым владельцем.
Transaction roadmap
Дорожная карта переоформления компании
Покупка готовой компании требует не только согласования цены, но и проверки юридической чистоты, применимости структуры, порядка передачи контроля и условий финального закрытия сделки. Ниже — типовой порядок, который адаптируется под юрисдикцию, вид компании, наличие лицензии, банковские отношения и требования регистратора или регулятора.
NDA и первичный KYC
Стороны подписывают соглашение о конфиденциальности, после чего покупатель предоставляет базовый KYC-пакет: данные UBO, паспортные документы, описание проекта и источник средств.
Резервирование структуры
После согласования коммерческих условий компания временно резервируется за покупателем. На этом этапе фиксируются цена, сроки, порядок оплаты и список документов для проверки.
Due diligence
Проверяются корпоративные документы, история владения, лицензии или регистрации, налоговый и бухгалтерский статус, обязательства, договоры, AML/KYC-процессы, банковские отношения и операционная история.
Согласование SPA
В договоре купли-продажи фиксируются предмет сделки, гарантии продавца, условия оплаты, порядок смены владельцев и директоров, closing deliverables и ответственность сторон.
Переоформление контроля
В зависимости от юрисдикции передача может проходить через онлайн-реестр, нотариальное оформление, корпоративные резолюции, доверенность, escrow или approval/notification у регулятора.
Финальная передача
После завершения переоформления и финального расчета покупателю передаются оригиналы или заверенные копии документов, корпоративные доступы, accounting files, compliance-пакет и инструкции по дальнейшему сопровождению.
Что влияет на маршрут сделки
- юрисдикция регистрации и требования местного реестра;
- наличие лицензии, регистрации или regulatory approval;
- необходимость смены UBO, директоров, адреса или local officer;
- позиция банка, EMI, PSP или других провайдеров по смене контроля;
- наличие клиентов, договоров, software, сотрудников или операционной истории;
- формат подписания: лично, удаленно, через доверенность, e-signature или нотариально.
Типовая логика оплаты
Фактическая схема зависит от актива, продавца, юрисдикции и выбранного механизма closing. На практике чаще используется поэтапная модель, где каждая оплата привязана к понятному юридическому действию.
Фиксирует серьезность намерений, резервирует компанию и запускает раскрытие расширенного пакета документов для due diligence.
Оплачивается после проверки документов и перед началом корпоративного переоформления, подачи документов или запуска approval process.
Производится после завершения согласованных closing steps, перед финальной передачей документов, доступов и операционного пакета.
Что покупатель получает на финальном этапе
Финальный пакет зависит от конкретной компании, но обычно включает документы и доступы, необходимые для дальнейшего владения, сопровождения и операционного запуска.
Корпоративный пакет
- регистрационные документы и выписки;
- решения, протоколы и share transfer documents;
- подтверждение смены владельцев, директоров или контролирующих лиц.
Compliance и регуляторика
- лицензионные или регистрационные подтверждения;
- AML/KYC policies, risk assessment и reporting history;
- перечень обязательных уведомлений, продлений и ongoing requirements.
Операционная передача
- accounting records и tax files;
- статус банков, EMI, PSP и ключевых провайдеров;
- инструкции по дальнейшему сопровождению и post-acquisition steps.
Нужна готовая компания?
Опишите страну, деятельность, VAT, банковские требования, сроки и желаемую историю. Мы проверим доступные варианты.