Наша компания обладает богатым опытом в создании оффшорных фондов. Имея большой опыт в создании оффшорных фондов, наша команда экспертов обеспечивает эффективное управление активами, соблюдая при этом все нормативные требования. Мы разрабатываем решения по созданию оффшорных фондов в соответствии с уникальными потребностями клиентов, обеспечивая им конкурентное преимущество на мировом финансовом рынке.

🌐 Оффшорные фонды по юрисдикциям

🇧🇿 Белиз — Оффшорный фонд

Регистрация оффшорного фонда в Белизе — официальное разрешение, выданное Международной комиссией по финансовым услугам (IFSC) Белиза для создания и деятельности оффшорных инвестиционных фондов.

• Гарантия соблюдения финансовых правил
• Законное управление оффшорными фондами
• Прозрачность и укрепление доверия к индустрии
• Белиз как надежная юрисдикция для оффшорных инвестиций
• [Подробнее]

🇻🇬 Британские Виргинские острова (БВО) — Оффшорный фонд

Регистрация оффшорного фонда на БВО — официальное разрешение, выданное Комиссией по финансовым услугам (BVIFSC) на создание и деятельность оффшорных инвестиционных фондов.

• Строгое соблюдение финансовых правил
• Законная деятельность оффшорных фондов
• Прозрачная и надежная нормативная база
• БВО как авторитетный центр оффшорных инвестиций
• [Подробнее]

🇰🇾 Каймановы острова — Взаимные фонды

Регистрация взаимного фонда на Кайманах — официальное разрешение, выданное Валютным управлением Каймановых островов (CIMA) для деятельности взаимных фондов.

• Приверженность строгим финансовым правилам
• Законная деятельность взаимных фондов
• Прозрачность и укрепление доверия к индустрии
• Каймановы острова как надежная и привлекательная юрисдикция
• [Подробнее]

🇲🇺 Маврикий — Оффшорный фонд

Регистрация оффшорного фонда на Маврикии — разрешение, выданное Комиссией по финансовым услугам (FSC) Маврикия.

• Соблюдение всеобъемлющих финансовых правил
• Законная деятельность инвестиционных фондов
• Прозрачность и доверие к индустрии
• Маврикий как надежная и благоприятная юрисдикция
• [Подробнее]

🇵🇦 Панама — Создание фонда

Регистрация панамского фонда — разрешение, выданное Управлением банков Панамы для деятельности инвестиционных фондов.

• Соблюдение строгих финансовых правил
• Законная деятельность инвестиционных фондов
• Прозрачная и структурированная нормативная база
• Панама как надежная и привлекательная юрисдикция
• [Подробнее]

🌐 Регистрация оффшорных инвестиционных фондов: виды, лицензирование, процедуры

📌 Оффшорный инвестиционный фонд

Инструмент для коллективного инвестирования с гибкой структурой управления, возможностью привлечения капитала от квалифицированных инвесторов по всему миру и оптимизированной администрируемой нагрузкой.

Регистрация фонда в международной юрисдикции помогает:

• Сократить издержки
• Ускорить запуск стратегии
• Обеспечить прозрачность для инвесторов и банков
• Сохранять конкурентные условия по налогообложению и отчетности

👥 Кому и для каких стратегий подходит оффшорный фонд

• Семейные офисы (Family Office) и HNWI: управление частным капиталом, наследственные и трастовые решения
• Хедж‑фонды и проп‑команды: стратегии long/short, арбитраж, глобальные макро, CTA
• PE/VC фонды: сделки с частными компаниями, венчур, квазихолд-компоновка
• Цифровые активы: крипто/DeFi/стейкинг (с соблюдением AML/санкций)
• Долговые/реальные активы: кредитные стратегии, недвижимость, инфраструктура, товарные рынки
• Сегрегированные мандаты: один крупный счет/пул капитала

Если нужна регулируемая конструкция с доступом к международным банкам и кастодианам — оффшорный фонд станет «коробочным» решением, которое можно масштабировать.

🌍 Популярные юрисдикции и типы фондов

• BVI: Incubator Fund, Approved Fund, Professional/Private Fund — быстрый старт, понятная регуляторика
• Каймановы острова: Exempted Company/LP + Registered/Licensed/Administered Funds — индустриальный стандарт для хедж‑ и PE‑фондов
• Сейшельские острова: международные фонды с упрощенным администрированием и низкими ежегодными издержками
• Багамы, Бермуды, Джерси/Гернси: институциональные решения, повышенные требования к substance и надзору
• ОАЭ (ADGM/DIFC): региональная альтернатива с сильной регуляторикой для инвесторов из MENA и Азии

Выбор юрисдикции зависит от профиля инвестора, географии, допуска к биржам/кастодианам, уровня надзора, налоговых соглашений и сроков запуска

🏗 Формы и структура фонда

• Компания (Exempted Company, IBC): классический «коробочный» хедж‑фонд
• Партнерство (LP): PE/VC и хедж‑стратегии с GP/LP моделью, гибкая waterfall‑экономика
• Protected/Segregated Cell Company (PCC/SPC): сегрегация рисков по «ячейкам»
• Многоуровневые схемы: мастер‑фидеры (Master‑Feeder), side‑pocket для неликвидных активов, параллельные фонды под разные базы инвесторов

Роли в фонде:

• Фандиректор(ы) / Совет: контроль стратегии и соответствия
• Инвестиционный менеджер / советник: управление портфелем
• Администратор: расчёт NAV, подписка/редемпшн, отчётность
• Кастоди / брокер / Prime: хранение активов и сделки
• Аудитор и комплаенс‑офицер: проверка и контроль
• Регистратор, секретарь, юридический агент: корпоративные формальности

✅ Преимущества оффшорного фонда

• Быстрый старт и предсказуемая регуляторика
• Оптимизация расходов: ниже стоимость инкорпорации и обслуживания
• Привлечение международного капитала
• Налоговая эффективность: отсутствие корпоративного налога и удержаний (в ряде юрисдикций)
• Конфиденциальность и защита активов

💰 Стоимость и сроки регистрации

• Сроки: инкорпорация — 2–7 рабочих дней, регистрация фонда — 1–4 недели
• Базовый пакет: инкорпорация, документы фонда, назначение директора/секретаря, юридический адрес, администрирование старта
• Дополнительно: лицензии, администратор, аудитор, кастоди, KYC, substance, апостиль
• Ежегодные расходы: поддержание статуса, регуляторные взносы, администратор, аудит, комплаенс, секретарские услуги

Подберём режим под стратегию и географию инвесторов (например, BVI Approved/Incubator или Cayman Registered)

📋 Лицензирование, допуски и инвесторы

• Квалифицированные/профессиональные инвесторы: порог вложений, подтверждение статуса, ограничения по числу
• Prospectus / Offering Memorandum: стратегия, риски, комиссии, процедуры подписки и выкупа
• Регистрационные уведомления: формы, назначение уполномоченных лиц, подтверждение администратора/аудитора
• Ограничения по дистрибуции: соблюдение правил стран инвесторов (AIFMD, PRIIPs, MiCA и др.)

🏦 Банковские счета, кастоди и платёжные решения

• Подбор банков/EMI/Prime под класс активов и комплаенс
• Sub‑accounts и сегрегация активов
• KYC инвесторов: источники средств, санкции, ПЭП‑проверки
• Кастоди / депозитарий: доверие инвесторов и доступ к инфраструктуре

📊 Налоги, substance и отчётность

• Освобождение от корпоративного налога и удержаний на выплаты инвесторам (в ряде юрисдикций)
• Экономическое присутствие (substance): директор-резидент, офис, ключевые решения на месте
• Отчётность: NAV, фин. отчётность, регуляторные отчёты, CRS/FATCA
• Учёт комиссий и waterfall: management/performance fees, hurdle, high-water mark

🛠 Процесс регистрации — шаг за шагом

1. Бриф и выбор юрисдикции
2. Структура фонда: Company/LP/SPC, мастер‑фидеры, SPV
3. Документы: Draft Offering Memorandum, Articles/LLP Agreement, подписка/редемпшн формы
4. Провайдеры: администратор, аудитор, кастоди/Prime, комплаенс‑офицер
5. Регулятор и регистрации: уведомления, лицензии, назначение офицеров
6. Открытие счетов и инфраструктура
7. Подписка инвесторов: KYC/AML, выпуск паёв/акций
8. Старт торговли/инвестиций: контроль рисков и отчётность

Сроки можно ускорить при наличии готового инвестиционного менеджера и администратора

⚖ Комплаенс и риск‑менеджмент

• AML/CTF, санкции, ПЭП‑процедуры, Travel Rule (для крипто)
• Инвестиционные ограничения и лимиты VaR
• Политика ликвидности и оценка неликвидных активов
• Маркетинговые материалы: согласование с регулятором

💎 Для крипто‑фонда: особенности

• Юрисдикционная фильтрация активов и провайдеров
• Лицензии/регистрация виртуальных активов
• Политики хранения, стейкинга, DeFi
• Отношение банков/EMI к крипто‑происхождению средств

📌 Сравнение юрисдикций кратко

• BVI: быстрый старт, популярно для инкубаторов
• Кайман: стандарт для хедж‑/PE‑фондов, широкая инфраструктура
• Сейшелы: умеренные издержки, гибкость
• Джерси/Гернси/Бермуды: повышенные требования, институциональные LP
• ADGM/DIFC: сильная репутация в MENA/Азии, выше комплаенс‑нагрузка

Предлагаем 2–3 оптимальных маршрута под стратегию с прогнозом сроков, стоимости и требований

🏆 Почему выбирают нас

• Практический опыт структурирования фондов под разные классы активов
• Регуляторный дизайн: ускорение запуска и снижение издержек
• Сеть проверенных администраторов, аудиторов, банков/EMI/Prime
• Фокус на долгосрочной комплаенс‑устойчивости и доверии инвесторов
• Прозрачные пакеты, реалистичные сроки, понятная дорожная карта

❓ Частые вопросы (FAQ)

• Стоимость регистрации: зависит от юрисдикции, режима, лицензий и провайдеров
• Сроки: 2–4 до 6–8 недель
• Нужен ли личный визит: как правило, нет
• Привлечение инвесторов из ЕС/США: зависит от режима дистрибуции и правил
• Обязательно ли иметь администратора и аудит: в большинстве режимов да
• Открытие счетов и подключение брокера/кастоди: мы сопровождаем процесс
• Подходит ли для крипто: да, при корректных политиках и юрисдикции

🚀 Готовы к запуску фонда?

Оставьте заявку: подберём юрисдикцию и режим, подготовим документы фонда, организуем регистрацию, подключим администратора/аудитора/банк, настроим комплаенс и отчётность.