🇻🇬 Регистрация офшорного фонда на Британских Виргинских островах (BVI)

 — это получение официального одобрения Комиссии по финансовым услугам BVI (BVIFSC / FSC) для создания и управления инвестиционным фондом. Юрисдикция BVI признана одним из глобальных стандартов офшорной фондовой индустрии, сочетая гибкое регулирование, доверие институциональных инвесторов и широкую совместимость с банками и кастодианами по всему миру.

🎯 Почему BVI выбирают для фондов

✔ международно признанная правовая система (common law)

✔ развитая экосистема администраторов, аудиторов и Prime-брокеров

✔ гибкие режимы лицензирования под разные стадии фонда

✔ быстрый запуск по сравнению с onshore-юрисдикциями

✔ высокая узнаваемость у инвесторов и fund-of-funds

💡 BVI — оптимальный выбор для фондов, ориентированных на международный капитал и институциональных инвесторов.

👥 Кому подходит регистрация фонда на BVI

✔ Хедж-фонды: long/short equity, арбитраж, макро-стратегии, CTA

✔ PE / VC-команды: венчур, buy-out, private deals

✔ Family Office и HNWI: структурирование частного капитала

✔ Долговые и кредитные стратегии: bonds, private credit, distressed

✔ Реальные активы: недвижимость, инфраструктура, commodities

✔ Цифровые активы — при корректном AML, санкционном контроле и кастоди

⚖️ Виды инвестиционных фондов на BVI

🔹 Incubator Fund

• упрощённый режим для новых управляющих и пилотных стратегий
• лимит активов — до $20 млн (18 месяцев)
• регистрация: 2–4 недели
• минимальные требования к track record
• возможен переход в Approved Fund

🔹 Approved Fund

• стандартный режим для профессиональных управляющих
• без лимитов по AUM
• требования к операционной инфраструктуре
• регистрация: 4–8 недель
• подходит для институциональных инвесторов

🔹 Professional Fund

• только квалифицированные инвесторы
• минимальная подписка: от $100,000
• до 50 инвесторов
• упрощённое раскрытие информации

🔹 Private Fund

• закрытый круг (до 20 инвесторов)
• минимальная подписка: от $20,000
• семейные и клубные структуры

🔹 Public Fund

• публичная дистрибуция (включая retail)
• расширенный проспект и аудит
• повышенные требования FSC

🏗️ Требования FSC BVI и лицензирование

📄 Документы для регистрации

• Memorandum & Articles of Association
• Offering Memorandum / PPM
• Investment Management Agreement
• Administration Agreement
• Custody / Prime Brokerage Agreement
• Subscription Agreement
• AML / KYC / Risk Management Policies
• Due diligence на управляющего и ключевых лиц

👤 Требования к управляющему

✔ опыт управления активами (обычно 3+ года)

✔ соответствие стандарту fit & proper

✔ без регуляторных нарушений

✔ адекватная операционная и риск-инфраструктура

💰 Стоимость регистрации и обслуживания фонда на BVI

🏛️ Государственные сборы

• регистрация FSC: $1,000–$5,000
• ежегодная лицензия: $1,000–$10,000
• регистрация компании: $350–$1,000
• ежегодный government fee: $300–$1,000

🧾 Профессиональные услуги

• юридическое сопровождение: $15,000–$50,000
• администратор: $25,000–$100,000+ / год
• аудит: $10,000–$30,000 / год
• кастоди: 0.05%–0.25% AUM
• registered office: $3,000–$8,000 / год

🧮 Налогообложение фондов на BVI

✔ корпоративный налог — 0%

✔ withholding tax — отсутствует

✔ налог на дивиденды — 0%

✔ НДС/GST — не применяется

⚠️ Учитываются налоговые обязательства инвесторов и правила CFC.

🧩 Substance и экономическое присутствие

Инвестиционные фонды подпадают под упрощённый режим Economic Substance:

• ведение записей на BVI
• заседания совета директоров
• использование лицензированных администраторов
• разумные операционные расходы

🏦 Банковские счета и Prime Brokerage

Банки: HSBC, Standard Chartered, Scotiabank, частные банки Европы

Prime-брокеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS

Кастоди: Northern Trust, State Street и специализированные провайдеры

Мы сопровождаем открытие счетов под ключ, включая KYC и инвестиционное досье.

📊 Администрирование и отчётность

✔ расчёт NAV

✔ реестр инвесторов

✔ подписки и выкупы

✔ аудит и отчётность FSC

✔ инвесторские отчёты

⏱️ Сроки запуска фонда на BVI

Подготовка: 2–4 недели

Регистрация FSC: 2–8 недель

Операционный запуск: 2–6 недель

🗺️ Итого: от 6 до 18 недель до полноценной работы фонда.

🆚 Преимущества BVI по сравнению с другими юрисдикциями

vs Cayman — дешевле и быстрее для small/mid funds

vs Luxembourg / Ireland — без жёсткого substance и предварительного одобрения

vs Singapore / Hong Kong — больше гибкости для глобальных инвесторов

⚠️ Риски и ограничения

• офшорная репутационная чувствительность
• ограничения маркетинга в ЕС (AIFMD)
• зависимость от качества провайдеров

🤝 Почему выбирают нас

✔ опыт запуска фондов всех режимов на BVI

✔ сеть проверенных администраторов и банков

✔ документы и комплаенс «под ключ»

✔ сопровождение до операционного старта

✔ фокус на институциональные требования

📩 Готовы создать фонд на BVI?

Оставьте заявку — мы спроектируем структуру, зарегистрируем фонд в FSC, подключим администратора, аудитора, банк, Prime-брокера и кастоди, настроим отчётность и комплаенс.

Вы занимаетесь инвестициями и привлечением капитала — мы закрываем инфраструктуру.