Ready-made crypto and digital asset structures
Готовые VASP, CASP и crypto exchange структуры
Подбираем готовые компании и лицензированные структуры для crypto exchange, wallet, OTC, brokerage, tokenization и digital asset services. Перед сделкой проверяем не только название лицензии, но и фактический scope, историю, AML/KYC, banking и возможность передачи контроля.
Какие crypto-структуры мы подбираем
Рынок готовых crypto-лицензий неоднороден: один актив подходит для обмена, другой только для ограниченной регистрационной модели, третий требует согласования регулятора до смены владельца.
Digital asset services
Готовые регистрации или компании для обмена, transfer, wallet, brokerage, OTC и token-related операций.
Crypto exchange platforms
Структуры с технологией, операционной историей, пользователями, revenue или торговой инфраструктурой.
Token и Web3 модели
Компании для token issuance, digital assets, platform operations и regulated entry vehicle.
Примеры направлений
Актуальность каждого актива проверяется отдельно. Примеры ниже показывают типы структур, которые могут быть доступны для покупки или передачи контроля.
| Юрисдикция | Тип структуры | Возможная модель | Ключевая проверка |
|---|---|---|---|
| Brazil / Argentina | VASP company | Exchange, virtual asset services, local payment integration. | Правовой статус, tax clearances, operational history, PIX/banking feasibility. |
| El Salvador | CNAD PSAD | Digital asset exchange, tokenization, platform and wallet operations. | CNAD scope, policies, approvals, regulatory filings. |
| Australia + Panama | AUSTRAC DCE + crypto exchange | Operational crypto trading platform with technology and revenue. | Users, liabilities, software ownership, AML, app stores, revenue proof. |
| Canada / EU / Switzerland | MSB, VASP, SRO/VQF or CASP-adjacent structures | FX, virtual currency, fintech, token issuance or Web3 operations. | Scope, banking, compliance program, transfer and UBO approval risk. |
Due diligence для crypto-актива
Crypto-структуры требуют особенно осторожной проверки: банки, регуляторы и провайдеры оценивают не только юридическое лицо, но и будущую модель покупателя.
Regulatory scope
- какие услуги реально разрешены;
- нужны ли approvals при смене UBO;
- есть ли ограничения по клиентам и странам;
- какие отчеты подавались регулятору.
AML/KYC и история
- risk assessment и policies;
- санкционный screening;
- transaction monitoring;
- legacy clients, complaints и adverse history.
Bankability
- наличие счетов и провайдеров;
- переносимость banking relationship;
- source of funds и flow of funds;
- готовность к новому business profile.
Если структура продается “с лицензией”, это еще не означает, что ее можно безопасно использовать под любую crypto-модель. Первый шаг — fit-check.
Как мы работаем
Мы двигаемся от бизнес-модели к активу, а не наоборот.
Бриф модели
Exchange, wallet, OTC, custody, tokens, geography, fiat rails, UBO и команда.
Shortlist
Подбираем доступные активы по scope, срокам, бюджету и банковской логике.
Fit-check
Проверяем применимость лицензии под фактическую деятельность.
Due diligence
Анализируем corporate, regulatory, AML, banking, tax и operational risks.
Transaction roadmap
Дорожная карта переоформления компании
Покупка готовой компании требует не только согласования цены, но и проверки юридической чистоты, применимости структуры, порядка передачи контроля и условий финального закрытия сделки. Ниже — типовой порядок, который адаптируется под юрисдикцию, вид компании, наличие лицензии, банковские отношения и требования регистратора или регулятора.
NDA и первичный KYC
Стороны подписывают соглашение о конфиденциальности, после чего покупатель предоставляет базовый KYC-пакет: данные UBO, паспортные документы, описание проекта и источник средств.
Резервирование структуры
После согласования коммерческих условий компания временно резервируется за покупателем. На этом этапе фиксируются цена, сроки, порядок оплаты и список документов для проверки.
Due diligence
Проверяются корпоративные документы, история владения, лицензии или регистрации, налоговый и бухгалтерский статус, обязательства, договоры, AML/KYC-процессы, банковские отношения и операционная история.
Согласование SPA
В договоре купли-продажи фиксируются предмет сделки, гарантии продавца, условия оплаты, порядок смены владельцев и директоров, closing deliverables и ответственность сторон.
Переоформление контроля
В зависимости от юрисдикции передача может проходить через онлайн-реестр, нотариальное оформление, корпоративные резолюции, доверенность, escrow или approval/notification у регулятора.
Финальная передача
После завершения переоформления и финального расчета покупателю передаются оригиналы или заверенные копии документов, корпоративные доступы, accounting files, compliance-пакет и инструкции по дальнейшему сопровождению.
Что влияет на маршрут сделки
- юрисдикция регистрации и требования местного реестра;
- наличие лицензии, регистрации или regulatory approval;
- необходимость смены UBO, директоров, адреса или local officer;
- позиция банка, EMI, PSP или других провайдеров по смене контроля;
- наличие клиентов, договоров, software, сотрудников или операционной истории;
- формат подписания: лично, удаленно, через доверенность, e-signature или нотариально.
Типовая логика оплаты
Фактическая схема зависит от актива, продавца, юрисдикции и выбранного механизма closing. На практике чаще используется поэтапная модель, где каждая оплата привязана к понятному юридическому действию.
Фиксирует серьезность намерений, резервирует компанию и запускает раскрытие расширенного пакета документов для due diligence.
Оплачивается после проверки документов и перед началом корпоративного переоформления, подачи документов или запуска approval process.
Производится после завершения согласованных closing steps, перед финальной передачей документов, доступов и операционного пакета.
Что покупатель получает на финальном этапе
Финальный пакет зависит от конкретной компании, но обычно включает документы и доступы, необходимые для дальнейшего владения, сопровождения и операционного запуска.
Корпоративный пакет
- регистрационные документы и выписки;
- решения, протоколы и share transfer documents;
- подтверждение смены владельцев, директоров или контролирующих лиц.
Compliance и регуляторика
- лицензионные или регистрационные подтверждения;
- AML/KYC policies, risk assessment и reporting history;
- перечень обязательных уведомлений, продлений и ongoing requirements.
Операционная передача
- accounting records и tax files;
- статус банков, EMI, PSP и ключевых провайдеров;
- инструкции по дальнейшему сопровождению и post-acquisition steps.
Нужна готовая crypto-структура?
Опишите продукт, страны клиентов, fiat/crypto flows, UBO, бюджет и сроки. Мы подготовим shortlist и отметим риски до начала сделки.