Global Services Group

Загрузка

Примеры готовых структур

Примеры готовых структур

Готовые решения / Примеры структур

Examples of ready-made structures

Примеры готовых структур для покупки или передачи контроля

Ниже приведены примеры типов активов, которые могут быть доступны на рынке готовых регулируемых структур. Каждая карточка требует отдельной проверки: актуальность, цена, документы, обязательства, банковская переносимость и применимость под вашу бизнес-модель подтверждаются на дату запроса.

Запросить актуальный shortlist Все готовые решения
CryptoVASP, PSAD, DCE, exchange и digital asset structures.
PaymentsEMI, MSB, MSO, payment company и e-wallet models.
FinanceBrokerage, investment dealer, SCA, AFSL и banking licenses.
iGamingGaming, casino, betting и platform-ready structures.

Обзор структур

Это не публичная оферта и не гарантия наличия. Карточки показывают формат активов, которые можно рассматривать при подборе готового решения.

Crypto / VASPIBF0810

Brazil VASP / PSAV

Дата регистрации: уточняется при due diligence

Активная структура для virtual asset services, crypto exchange и digital asset trading с потенциальной банковской и PIX-интеграцией.

BrazilVASPCrypto
Payments / MSOBEA234

Hong Kong MSO

Лицензирована: Q4 2025

Money Service Operator для currency exchange и remittance, включая non face-to-face модель при корректной операционной настройке.

Hong KongMSORemittance
InvestmentTCS3608

UAE SCA Category 5

Дата регистрации: уточняется при due diligence

Регулируемая UAE-структура для financial services presence с compliance framework и возможностью дальнейшего расширения subject to approval.

UAESCACategory 5
BrokerageTCS3616

Mauritius Investment Dealer

Дата регистрации: уточняется при due diligence

FSC licensed brokerage structure для investment dealer / forex-модели с проверкой capital, banking, client funds и compliance record.

MauritiusFSCBrokerage
EMI / WalletTCS3619

Philippines EMI & E-wallet

Операционная история: более 8 лет

Fintech platform для e-wallet, remittance, cash-in/cash-out, bill payments и payment system operations.

PhilippinesEMIE-wallet
Crypto / VASPTCS3611

Argentina VASP Company

Дата регистрации: уточняется при due diligence

Структура для virtual asset services и crypto-oriented operations с обязательной проверкой статуса, banking и regulatory transfer path.

ArgentinaVASPDigital assets
Crypto ExchangeTCS3621

AUSTRAC DCE + Panama Crypto Exchange

Дата регистрации: уточняется при due diligence

Комбинированная crypto exchange структура с AUSTRAC DCE component, платформой, приложениями и операционной историей.

AustraliaPanamaExchange
Payments / PSPBEA241

Nigerian Payment Services Provider

Дата регистрации: уточняется при due diligence

Payment services structure для региональной платежной модели, где важно проверить scope, local requirements, banking и provider continuity.

NigeriaPSPPayments
Ready-madeIBF0521

Luxembourg Company

Дата регистрации: February 2025

Европейская ready-made company для holding, finance, consulting или service model после проверки истории, filings и налоговой позиции.

LuxembourgCompanyEU
Payment CompanyFit-check

Licensed Polish Payment Company

Год регистрации: 2024

Польская платежная структура для regulated payment services, где ключевыми являются scope, management, reporting и bankability.

PolandPaymentsEU
Banking LicenseTCS04234

Labuan Investment Bank License

Дата регистрации: May 2020

Labuan LFSA regulated structure для investment bank / financial services model с проверкой approval, capital и banking relationship.

LabuanMalaysiaInvestment bank
Digital AssetsBEA242

El Salvador CNAD PSAD

Дата регистрации: уточняется при due diligence

CNAD-registered digital asset service provider для exchange, tokenization, digital asset platform и wallet-related operations.

El SalvadorPSADTokenization
iGamingIBF05530

Malta B2B Gaming License

Статус лицензии: recently renewed

MGA B2B gaming company для gaming platform или supplier model с проверкой renewal, bank account, key persons и operational history.

MaltaMGAB2B gaming
Ready-madeFit-check

Estonian OÜ with VAT

Дата регистрации: 6 October 2023

Готовая Estonian OÜ с VAT-профилем для trading, services или e-commerce после проверки filings, bankability и clean history.

EstoniaOÜVAT
Каталог готовых решений

Предложения под разные задачи

Выберите направление или найдите компанию по стране и ключевым словам. Наличие и условия передачи уточняем по запросу.

253 предложения
АвстралияJ1041

Австралия: компания с разрешением на финансовое консультирование · J1041

Чистая австралийская лицензия на финансовые услуги (AFSL), авторизованная ASIC, предоставляющая широкие консультационные разрешения по финансовым продуктам для различных…

Смотреть предложение
Европейский союзIBF2926

Европейский союз: учреждение электронных денег (EMI) · IBF2926

Приобретите полностью авторизованную EMI с паспортными правами ЕС/ЕЭЗ, развитой банковской инфраструктурой и готовыми к масштабированию возможностями оплаты и выпуска карт.

Смотреть предложение
Южная КореяTCS3596

Южная Корея: компания для работы с цифровыми активами (VASP) · TCS3596

Редкая возможность приобрести полностью работоспособную платформу цифровых активов, контролируемую регулирующими органами, с инфраструктурой институционального уровня,…

Смотреть предложение
Великобритания / КипрBEA230

Великобритания: учреждение электронных денег (EMI) · BEA230

Хорошо зарекомендовавший себя поставщик финтех-инфраструктуры с двойной лицензией EMI (Великобритания и ЕС) теперь доступен для приобретения стратегическим инвестором.…

Смотреть предложение
ВеликобританияПлатежи

Великобритания: компания с разрешением малого учреждения электронных денег (SEMI)

Действующая британская платёжная платформа с инфраструктурой для работы с цифровыми активами и действующими регуляторными разрешениями. Заявлена во…

Смотреть предложение

Как читать эти карточки

Карточка показывает тип структуры и возможное направление использования, но решение о покупке принимается только после проверки документов и применимости под конкретную модель.

Не только название лицензии

  • проверяем фактический scope;
  • смотрим ограничения по клиентам и странам;
  • оцениваем regulator notification или approval;
  • сравниваем лицензию с вашей business model.

Переносимость актива

  • смена UBO и директоров;
  • banking continuity;
  • contracts, software and provider handover;
  • escrow, SPA и closing mechanics.

Риски истории

  • tax, audit and reporting status;
  • legacy clients and liabilities;
  • complaints, investigations, adverse media;
  • AML/KYC files and transaction history.

Мы не рекомендуем выбирать актив по принципу “самая быстрая лицензия”. Правильный выбор начинается с модели, платежных потоков, клиентов, UBO-профиля и banking requirements.

Transaction roadmap

Дорожная карта переоформления компании

Покупка готовой компании требует не только согласования цены, но и проверки юридической чистоты, применимости структуры, порядка передачи контроля и условий финального закрытия сделки. Ниже — типовой порядок, который адаптируется под юрисдикцию, вид компании, наличие лицензии, банковские отношения и требования регистратора или регулятора.

NDA и первичный KYC

Стороны подписывают соглашение о конфиденциальности, после чего покупатель предоставляет базовый KYC-пакет: данные UBO, паспортные документы, описание проекта и источник средств.

Резервирование структуры

После согласования коммерческих условий компания временно резервируется за покупателем. На этом этапе фиксируются цена, сроки, порядок оплаты и список документов для проверки.

Due diligence

Проверяются корпоративные документы, история владения, лицензии или регистрации, налоговый и бухгалтерский статус, обязательства, договоры, AML/KYC-процессы, банковские отношения и операционная история.

Согласование SPA

В договоре купли-продажи фиксируются предмет сделки, гарантии продавца, условия оплаты, порядок смены владельцев и директоров, closing deliverables и ответственность сторон.

Переоформление контроля

В зависимости от юрисдикции передача может проходить через онлайн-реестр, нотариальное оформление, корпоративные резолюции, доверенность, escrow или approval/notification у регулятора.

Финальная передача

После завершения переоформления и финального расчета покупателю передаются оригиналы или заверенные копии документов, корпоративные доступы, accounting files, compliance-пакет и инструкции по дальнейшему сопровождению.

Важно до старта

Что влияет на маршрут сделки

  • юрисдикция регистрации и требования местного реестра;
  • наличие лицензии, регистрации или regulatory approval;
  • необходимость смены UBO, директоров, адреса или local officer;
  • позиция банка, EMI, PSP или других провайдеров по смене контроля;
  • наличие клиентов, договоров, software, сотрудников или операционной истории;
  • формат подписания: лично, удаленно, через доверенность, e-signature или нотариально.

Типовая логика оплаты

Фактическая схема зависит от актива, продавца, юрисдикции и выбранного механизма closing. На практике чаще используется поэтапная модель, где каждая оплата привязана к понятному юридическому действию.

1Депозит / резерв

Фиксирует серьезность намерений, резервирует компанию и запускает раскрытие расширенного пакета документов для due diligence.

2Основной транш

Оплачивается после проверки документов и перед началом корпоративного переоформления, подачи документов или запуска approval process.

3Финальный расчет

Производится после завершения согласованных closing steps, перед финальной передачей документов, доступов и операционного пакета.

Что покупатель получает на финальном этапе

Финальный пакет зависит от конкретной компании, но обычно включает документы и доступы, необходимые для дальнейшего владения, сопровождения и операционного запуска.

Корпоративный пакет

  • регистрационные документы и выписки;
  • решения, протоколы и share transfer documents;
  • подтверждение смены владельцев, директоров или контролирующих лиц.

Compliance и регуляторика

  • лицензионные или регистрационные подтверждения;
  • AML/KYC policies, risk assessment и reporting history;
  • перечень обязательных уведомлений, продлений и ongoing requirements.

Операционная передача

  • accounting records и tax files;
  • статус банков, EMI, PSP и ключевых провайдеров;
  • инструкции по дальнейшему сопровождению и post-acquisition steps.
Доступность конкретной компании, состав документов, сроки переоформления, требования к покупателю и переносимость банковских отношений всегда подтверждаются отдельно на дату запроса.

Запросите актуальный shortlist

Опишите нужную структуру, деятельность, страны клиентов, платежные потоки, UBO, бюджет и сроки. Мы проверим, какие варианты актуальны и какие из них подходят под вашу модель.

Связаться с GSG Consult