Великобритания / Банковские услуги

🇬🇧 Великобритания: действующее учреждение электронных денег (EMI)

Финансовая структура с историей и определённым объёмом разрешений.

Британская компания основана в 2017 году, получила лицензию учреждения электронных денег (EMI) от Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) в 2019 году. Головной офис расположен в Лондоне. С 2022 года компания является прямым участником Visa и Mastercard для выпуска карт.

Запросить подробности Изучить предложение ↓

ЮрисдикцияВеликобритания

СфераБанковские услуги

ОсноваРегулируемая финансовая компания

Данныетребуют проверки

О предложении

Что известно о компании

Параметры ниже основаны на описании предложения. Мы уточним действующий статус, состав сделки и применимость структуры под ваш проект.

Соблюдение требований: назначен признанный FCA британский руководитель по противодействию отмыванию денег (MLRO); действуют правила AML/CFT для европейских финансовых организаций; подготовка к внешней проверке завершена.

Банковская и технологическая инфраструктура: действующие подключения к ModulR, Banking Circle и ClearBank; договоры с производителями и обработчиками карт; собственная основная банковская система, права на которую полностью входят в сделку.

Услуги: корпоративные счета для компаний Великобритании и ЕЭЗ, включая европейские IBAN; переводы через SEPA, SWIFT, BACS и CHAPS; обмен валют по текущему курсу; выпуск дебетовых и предоплаченных карт. Целевая аудитория — корпоративные клиенты среднего и повышенного риска с учётом ограничений Великобритании и ЕЭЗ.

Порядок работы

От запроса до переоформления

Условия передачи отличаются по юрисдикциям и типам компаний. Сначала проверяем применимость структуры, затем согласуем документы и порядок сделки.

Обсуждаем задачу

Вы описываете проект, целевые рынки, сроки и требования к компании.

Проверяем структуру

Подтверждаем наличие, статус, историю, разрешения и состав передаваемых активов.

Сопровождаем передачу

Согласуем документы, необходимые разрешения и смену владельца.

Персональный подбор

Обсудим, подходит ли эта компания вашему проекту

Расскажите о планируемой деятельности и сроках. Проверим актуальность предложения и условия приобретения.

Связаться с GSG Consult →

GSG-3052

Великобритания: действующее учреждение электронных денег (EMI): преимущества для бизнеса

Предложение «Великобритания: действующее учреждение электронных денег (EMI)» можно рассмотреть как готовую основу для платёжного проекта. При покупке важна не только регистрация компании, но и то, какие документы, процессы и активы можно использовать для вашей бизнес-идеи. Ниже — практическое значение параметров, заявленных в описании.

Что может получить покупатель

Международные расчёты. Указанные платёжные каналы или мультивалютные возможности помогают оценить обслуживание клиентов в нужных валютах. Для бизнеса это отправная точка для построения расчётной модели без отдельного поиска каждого компонента.
Основа для карточного продукта. Указанные отношения с карточными системами позволяют предметно оценить возможности карточного направления. Членство, спонсорство и техническая интеграция имеют разный объём прав — состав предложения нужно сверить с договорами.
Подготовка расчётной инфраструктуры. Указанные в описании счета позволяют заранее оценить расчётную схему проекта и оставшиеся банковские задачи. Продолжение обслуживания после смены владельца подтверждается с соответствующим банком или платёжной организацией.
Документы для операционной подготовки. Указанные процедуры внутреннего контроля и проверки клиентов могут стать основой для подготовки процессов. Их актуализация под нового владельца, продукт и клиентскую аудиторию позволяет заранее определить объём работы команды.

Кому подходит это решение

Платёжным компаниям, разработчикам финансовых сервисов и группам, которые выбирают основу для переводов, кошельков или приёма платежей. Конкретный набор услуг определяется документами выбранной компании.

Как перейти от выбора к приобретению

GSG Consult поможет сопоставить предложение с вашим продуктом, целевыми рынками и сроками. По результатам проверки можно определить состав сделки, необходимые согласования и план передачи компании.

Обсудить приобретение и запросить документы →

Преимущества оценены по описанию предложения. Наличие, статус, состав активов и возможность их передачи подтверждаются на дату запроса.