🇿🇦 ЮАР: действующий поставщик услуг с криптоактивами (CASP)

О предложении

Что известно о компании

Параметры ниже основаны на описании предложения. Мы уточним действующий статус, состав сделки и применимость структуры под ваш проект.

Действующая южноафриканская компания с разрешениями Управления по надзору за финансовым сектором (FSCA) на услуги с криптоактивами. Разрешения выданы в декабре 2024 года.

Основные характеристики

Категория I: консультационные и посреднические услуги с криптоактивами.
Категория II: услуги по доверительному управлению с криптоактивами.
Есть небольшая клиентская база и история работы.
Компания зарегистрирована в Центре финансовой разведки (FIC) как подотчётная организация.
Подготовлены процедуры противодействия отмыванию денег и проверки клиентов (AML/KYC).

Заявленные направления работы: обмен криптоактивов на обычные валюты и обратно, конвертация BTC в южноафриканские ранды, трансграничные переводы через Lightning Network, услуги хранения и самостоятельного хранения активов.

Предложение может быть интересно криптобиржам, внебиржевым площадкам и управляющим активами, планирующим выход на рынок ЮАР.

Порядок работы

От запроса до переоформления

Условия передачи отличаются по юрисдикциям и типам компаний. Сначала проверяем применимость структуры, затем согласуем документы и порядок сделки.

01

Обсуждаем задачу

Вы описываете проект, целевые рынки, сроки и требования к компании.

02

Проверяем структуру

Подтверждаем наличие, статус, историю, разрешения и состав передаваемых активов.

03

Сопровождаем передачу

Согласуем документы, необходимые разрешения и смену владельца.

Персональный подбор

Обсудим, подходит ли эта компания вашему проекту

Расскажите о планируемой деятельности и сроках. Проверим актуальность предложения и условия приобретения.

Связаться с GSG Consult →