Crypto, VASP и digital assets
Exchange, brokerage, wallets, tokenization, OTC и digital asset services.
Ready-made regulated structures
Готовые лицензированные компании и регулируемые структуры
GSG Consult подбирает готовые fintech-, crypto-, payment-, brokerage-, iGaming- и корпоративные структуры под конкретную бизнес-модель. Мы проверяем применимость актива, регуляторный статус, историю, банковскую переносимость и риски сделки до раскрытия shortlist.
CryptoVASP, CASP, DASP, exchange, wallet и token-related структуры.
PaymentsEMI, PI, MSB, MSO, PSP, e-wallet и remittance компании.
BrokerageForex, investment dealer, securities, SCA, AFSL и fund-related setups.
iGamingCasino, betting, B2B/B2C gaming и платформенные структуры.
Executive fit-check
Не каталог, а отбор применимых активов
Готовое решение должно совпадать с бизнес-моделью, клиентской географией, flow of funds, требованиями банков и регуляторными ожиданиями. Поэтому мы оцениваем не только страну и название лицензии, но и переносимость контроля, compliance history, банковский статус и post-acquisition obligations.
Scope
Что реально разрешает лицензия или регистрация.
Transfer
Как проходит смена UBO, директоров и контроля.
Banking
Сохраняются ли счета, EMI, PSP и операционные маршруты.
Deal filters
Что отсеиваем до переговоров
- неподтвержденный регуляторный статус или устаревший scope;
- историю, которую невозможно объяснить банку или провайдеру;
- активы без понятной процедуры передачи контроля;
- структуры, где цена не соответствует риску и объему документов.
Solution lines
Выберите направление
Раздел построен как карта готовых решений: от regulated fintech assets до корпоративных оболочек с историей. Каждое направление ведет к отдельному fit-check и подбору shortlist.
Payment, EMI, PI, MSB и MSO
Платежные, e-wallet, remittance и money service структуры.
Forex, brokerage и investment licenses
Инвестиционные, брокерские и dealer structures для financial services.
iGaming, casino и betting
Gaming structures для B2B/B2C операторов, casino platforms и betting.
Готовые компании с историей
Ready-made companies с VAT, banking history или подготовленной инфраструктурой.
Банковские счета и processing
Подготовка к EMI, bank account, PSP, acquiring и high-risk processing.
Примеры готовых структур
Деловой обзор типовых активов: VASP, MSO, EMI, brokerage и iGaming.
Индивидуальный подбор
Поиск структуры под конкретные страны клиентов, банк, провайдеров и timeline.
Market examples
Примеры структур
Наличие, цена, состояние документов и условия передачи всегда проверяются на дату запроса. Таблица показывает типовой рынок, а не публичную оферту.
| Направление | Примеры активов | Что дает покупателю | Что проверяем |
|---|---|---|---|
| Crypto / VASP | Brazil VASP, Argentina VASP, El Salvador PSAD, AUSTRAC DCE + Panama crypto exchange. | Быстрый вход в digital asset services, exchange, OTC или wallet-модель. | Регистрационный статус, scope, legacy activity, liabilities, AML/KYC, transfer approvals. |
| Payments / EMI | Philippines EMI & e-wallet, Hong Kong MSO, Canadian MSB, Polish payment company. | Платежная лицензия или money service registration для remittance, FX, PSP и e-wallet. | Scope услуг, banking, safeguarding, отчетность, compliance program, готовность к смене UBO. |
| Brokerage / Investment | Mauritius Investment Dealer, UAE SCA Category 5, Labuan Investment Bank, AFSL-related structures. | Регулируемая платформа для brokerage, investment services, forex или financial advisory. | Capital, personnel, audit history, client liabilities, regulator consent, operational continuity. |
| iGaming | Malta B2B Gaming, Curacao, Anjouan, Kahnawake, Tuvalu, crypto casino platform. | Запуск gaming или casino-модели быстрее, чем через первичное лицензирование. | Gaming scope, software, payments, player geography, responsible gaming и AML controls. |
| Ready-made companies | Estonian OÜ, Luxembourg company, Cyprus/UK/EU structures with VAT or banking history. | Готовая корпоративная оболочка под торговлю, consulting, holding, fintech или e-commerce. | История, налоговые обязательства, VAT, contracts, banking continuity и clean transfer. |
Transaction roadmap
Дорожная карта переоформления компании
Покупка готовой компании требует проверки юридической чистоты, применимости структуры, порядка передачи контроля и условий закрытия сделки.
NDA и KYC
Конфиденциальность, данные UBO, описание проекта и источник средств.
Резерв
Фиксация цены, сроков, порядка оплаты и списка документов.
Due diligence
Проверка corporate, tax, license, AML/KYC, banking и операционной истории.
SPA и closing
Гарантии продавца, transfer mechanics, approvals и closing deliverables.
Handover
Передача документов, доступов, compliance-пакета и post-acquisition steps.
Risk matrix
Что обязательно проверить до покупки
Готовая структура может экономить месяцы, но только если актив действительно переносим, чист и применим к новой модели.
Юридический статус
- корпоративная история;
- обязательства и litigation checks;
- возможность передачи контроля.
Лицензия
- действительность статуса;
- scope разрешенной деятельности;
- regulator consent или notification.
Compliance
- AML/KYC policies;
- sanctions и risk assessment;
- reporting и audit history.
Banking
- переносимость счетов;
- позиция EMI, PSP, bank;
- operational handover.
Payment logic
Типовая логика оплаты
Фактическая схема зависит от актива, продавца, юрисдикции и выбранного механизма closing. Чаще используется поэтапная модель, где каждая оплата привязана к понятному юридическому действию.
- Депозит / резерв: фиксирует намерения и открывает расширенный пакет документов.
- Основной транш: оплачивается после проверки и перед запуском переоформления.
- Финальный расчет: производится после closing steps и перед финальной передачей.
Final package
Что покупатель получает на финальном этапе
Корпоративный пакет
- регистрационные документы и выписки;
- share transfer documents;
- подтверждение смены владельцев и директоров.
Compliance и регуляторика
- лицензионные или регистрационные подтверждения;
- AML/KYC policies и risk assessment;
- перечень ongoing requirements.
Операционная передача
- accounting records и tax files;
- статус банков, EMI, PSP и провайдеров;
- инструкции по сопровождению.
Доступность конкретной компании, состав документов, сроки переоформления, требования к покупателю и переносимость банковских отношений подтверждаются отдельно на дату запроса.
FAQ
Частые вопросы
Почему не стоит публиковать полный каталог готовых лицензий?
Такие предложения быстро устаревают: меняется цена, статус, доступность, банковская ситуация и требования продавца. На сайте лучше показывать направления и примеры, а клиенту отправлять актуальный shortlist после проверки запроса.
Готовая лицензия гарантирует запуск деятельности?
Нет. Нужно проверить scope, transferability, требования регулятора, банк, UBO покупателя, бизнес-модель и клиентскую географию.
Можно ли купить структуру без раскрытия UBO?
Практически нет. Продавец, банк, платежный провайдер, регулятор или escrow-agent обычно проводят KYC покупателя и конечных бенефициаров.
Что быстрее: купить готовую структуру или получить лицензию с нуля?
Готовая структура может быть быстрее, но не всегда дешевле и не всегда проще. Если актив плохо подходит под модель, первичное лицензирование может быть безопаснее.
Запросите актуальные готовые решения
Опишите проект, юрисдикции клиентов, тип деятельности, платежи, UBO-профиль, бюджет и сроки запуска. Мы проверим доступные структуры и подготовим shortlist под вашу модель.