Crypto / VASPIBF0810
Brazil VASP / PSAV
Дата регистрации: уточняется при due diligence
Активная структура для virtual asset services, crypto exchange и digital asset trading с потенциальной банковской и PIX-интеграцией.
Examples of ready-made structures
Примеры готовых структур для покупки или передачи контроля
Ниже приведены примеры типов активов, которые могут быть доступны на рынке готовых регулируемых структур. Каждая карточка требует отдельной проверки: актуальность, цена, документы, обязательства, банковская переносимость и применимость под вашу бизнес-модель подтверждаются на дату запроса.
CryptoVASP, PSAD, DCE, exchange и digital asset structures.
PaymentsEMI, MSB, MSO, payment company и e-wallet models.
FinanceBrokerage, investment dealer, SCA, AFSL и banking licenses.
iGamingGaming, casino, betting и platform-ready structures.
Обзор структур
Это не публичная оферта и не гарантия наличия. Карточки показывают формат активов, которые можно рассматривать при подборе готового решения.
Payments / MSOBEA234
Hong Kong MSO
Лицензирована: Q4 2025
Money Service Operator для currency exchange и remittance, включая non face-to-face модель при корректной операционной настройке.
InvestmentTCS3608
UAE SCA Category 5
Дата регистрации: уточняется при due diligence
Регулируемая UAE-структура для financial services presence с compliance framework и возможностью дальнейшего расширения subject to approval.
BrokerageTCS3616
Mauritius Investment Dealer
Дата регистрации: уточняется при due diligence
FSC licensed brokerage structure для investment dealer / forex-модели с проверкой capital, banking, client funds и compliance record.
EMI / WalletTCS3619
Philippines EMI & E-wallet
Операционная история: более 8 лет
Fintech platform для e-wallet, remittance, cash-in/cash-out, bill payments и payment system operations.
Crypto / VASPTCS3611
Argentina VASP Company
Дата регистрации: уточняется при due diligence
Структура для virtual asset services и crypto-oriented operations с обязательной проверкой статуса, banking и regulatory transfer path.
Crypto ExchangeTCS3621
AUSTRAC DCE + Panama Crypto Exchange
Дата регистрации: уточняется при due diligence
Комбинированная crypto exchange структура с AUSTRAC DCE component, платформой, приложениями и операционной историей.
Payments / PSPBEA241
Nigerian Payment Services Provider
Дата регистрации: уточняется при due diligence
Payment services structure для региональной платежной модели, где важно проверить scope, local requirements, banking и provider continuity.
Ready-madeIBF0521
Luxembourg Company
Дата регистрации: February 2025
Европейская ready-made company для holding, finance, consulting или service model после проверки истории, filings и налоговой позиции.
Payment CompanyFit-check
Licensed Polish Payment Company
Год регистрации: 2024
Польская платежная структура для regulated payment services, где ключевыми являются scope, management, reporting и bankability.
Banking LicenseTCS04234
Labuan Investment Bank License
Дата регистрации: May 2020
Labuan LFSA regulated structure для investment bank / financial services model с проверкой approval, capital и banking relationship.
Digital AssetsBEA242
El Salvador CNAD PSAD
Дата регистрации: уточняется при due diligence
CNAD-registered digital asset service provider для exchange, tokenization, digital asset platform и wallet-related operations.
iGamingIBF05530
Malta B2B Gaming License
Статус лицензии: recently renewed
MGA B2B gaming company для gaming platform или supplier model с проверкой renewal, bank account, key persons и operational history.
Ready-madeFit-check
Estonian OÜ with VAT
Дата регистрации: 6 October 2023
Готовая Estonian OÜ с VAT-профилем для trading, services или e-commerce после проверки filings, bankability и clean history.
Как читать эти карточки
Карточка показывает тип структуры и возможное направление использования, но решение о покупке принимается только после проверки документов и применимости под конкретную модель.
Не только название лицензии
- проверяем фактический scope;
- смотрим ограничения по клиентам и странам;
- оцениваем regulator notification или approval;
- сравниваем лицензию с вашей business model.
Переносимость актива
- смена UBO и директоров;
- banking continuity;
- contracts, software and provider handover;
- escrow, SPA и closing mechanics.
Риски истории
- tax, audit and reporting status;
- legacy clients and liabilities;
- complaints, investigations, adverse media;
- AML/KYC files and transaction history.
Мы не рекомендуем выбирать актив по принципу “самая быстрая лицензия”. Правильный выбор начинается с модели, платежных потоков, клиентов, UBO-профиля и banking requirements.
Transaction roadmap
Дорожная карта переоформления компании
Покупка готовой компании требует не только согласования цены, но и проверки юридической чистоты, применимости структуры, порядка передачи контроля и условий финального закрытия сделки. Ниже — типовой порядок, который адаптируется под юрисдикцию, вид компании, наличие лицензии, банковские отношения и требования регистратора или регулятора.
NDA и первичный KYC
Стороны подписывают соглашение о конфиденциальности, после чего покупатель предоставляет базовый KYC-пакет: данные UBO, паспортные документы, описание проекта и источник средств.
Резервирование структуры
После согласования коммерческих условий компания временно резервируется за покупателем. На этом этапе фиксируются цена, сроки, порядок оплаты и список документов для проверки.
Due diligence
Проверяются корпоративные документы, история владения, лицензии или регистрации, налоговый и бухгалтерский статус, обязательства, договоры, AML/KYC-процессы, банковские отношения и операционная история.
Согласование SPA
В договоре купли-продажи фиксируются предмет сделки, гарантии продавца, условия оплаты, порядок смены владельцев и директоров, closing deliverables и ответственность сторон.
Переоформление контроля
В зависимости от юрисдикции передача может проходить через онлайн-реестр, нотариальное оформление, корпоративные резолюции, доверенность, escrow или approval/notification у регулятора.
Финальная передача
После завершения переоформления и финального расчета покупателю передаются оригиналы или заверенные копии документов, корпоративные доступы, accounting files, compliance-пакет и инструкции по дальнейшему сопровождению.
Важно до старта
Что влияет на маршрут сделки
- юрисдикция регистрации и требования местного реестра;
- наличие лицензии, регистрации или regulatory approval;
- необходимость смены UBO, директоров, адреса или local officer;
- позиция банка, EMI, PSP или других провайдеров по смене контроля;
- наличие клиентов, договоров, software, сотрудников или операционной истории;
- формат подписания: лично, удаленно, через доверенность, e-signature или нотариально.
Типовая логика оплаты
Фактическая схема зависит от актива, продавца, юрисдикции и выбранного механизма closing. На практике чаще используется поэтапная модель, где каждая оплата привязана к понятному юридическому действию.
1Депозит / резерв
Фиксирует серьезность намерений, резервирует компанию и запускает раскрытие расширенного пакета документов для due diligence.
2Основной транш
Оплачивается после проверки документов и перед началом корпоративного переоформления, подачи документов или запуска approval process.
3Финальный расчет
Производится после завершения согласованных closing steps, перед финальной передачей документов, доступов и операционного пакета.
Что покупатель получает на финальном этапе
Финальный пакет зависит от конкретной компании, но обычно включает документы и доступы, необходимые для дальнейшего владения, сопровождения и операционного запуска.
Корпоративный пакет
- регистрационные документы и выписки;
- решения, протоколы и share transfer documents;
- подтверждение смены владельцев, директоров или контролирующих лиц.
Compliance и регуляторика
- лицензионные или регистрационные подтверждения;
- AML/KYC policies, risk assessment и reporting history;
- перечень обязательных уведомлений, продлений и ongoing requirements.
Операционная передача
- accounting records и tax files;
- статус банков, EMI, PSP и ключевых провайдеров;
- инструкции по дальнейшему сопровождению и post-acquisition steps.
Доступность конкретной компании, состав документов, сроки переоформления, требования к покупателю и переносимость банковских отношений всегда подтверждаются отдельно на дату запроса.
Запросите актуальный shortlist
Опишите нужную структуру, деятельность, страны клиентов, платежные потоки, UBO, бюджет и сроки. Мы проверим, какие варианты актуальны и какие из них подходят под вашу модель.